Odluka o sazivanju redovite glavne skupštine društva

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I.          Glavna skupština dioničara Društva održati će se dana 26. kolovoza 2009. g. u 14:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).

II.         Dnevni red:

1.     Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;

2.     Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini;

3.     Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2008. godini;

4.     Godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;

5.     Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2008. godini;

6.     Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2008. godinu;

7.     Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu;

8.     Odobrenje kupnje (stjecanja) vlastitih dionica;

9.     Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;

 III.        Prijedlozi odluka Skupštine po gore navedenim točkama dnevnog reda su kako slijedi:  

Ad.2.    Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini;

Ad.3.    Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2008. godini;

Ad.4.    Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu;

Ad.5.    I.    Utvrđuje se da je Društvo u 2008. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u

      II.          Ostvarena dobit Društva utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit;

      III.        Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

Ad.6.    Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2008. godinu;

Ad.7.    Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu;

Ad.8.    Ovime se Društvu daje generalno i bezuvjetno ovlaštenje za jednu ili više kupovina dionica Društva na uređenom tržištu na način:

-    da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ovog ovlaštenja iznosi 10% temeljnog kapitala Društva;

-    da za kupnju dionica Društvo može koristiti sredstva iz zadržane dobiti;

-    da je najniža cijena plativa za takve dionice je njihova knjigovodstvena vrijednost (bez unaprijed plaćenih poreza i/ili drugih davanja i troškova);

-    da najviša plativa cijena (bez unaprijed plaćenih poreza i/ili drugih davanja i troškova) po dionici ne premašuje 5% prosjeka tržišne cijene dionice tijekom pet radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica;

-    osim ako nije unaprijed obnovljeno, izmijenjeno ili opozvano, ovime dano ovlaštenje istječe u roku od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke;

-    Društvo ima pravo sklapanja jednog ili više ugovora o kupnji dionica prema danom ovlaštenju prije njegovog isteka, a koji će ili može biti izvršen u cijelosti ili djelomično nakon isteka predmetnog ovlaštenja i ima pravo izvršenja kupnje dionica sukladno bilo kojem takvom ugovoru ili ugovorima.

Ad.9. Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Investkontakt Revizija d.o.o. Zagreb;

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa ima svaki dioničar koji je evidentiran kao dioničar Društva u depozitoriju Središnje depozitarne agencije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (19. kolovoza 2009. g.) i koji Društvu prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno do 19. kolovoza 2009.g.).

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva: Matije Gupca 254, Virovitica, s naznakom "Prijava za Glavnu skupštinu".

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Skupštini moraju dostaviti ovjereni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Dioničari, tj. opunomoćenici, glasuju o dnev­nom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika s pisanom, ovjerenom punomoći. Punomoć mora sadržavati nadnevak izdavanja, točnu naznaku opunomoćitelja, opunomoćenika te izričito ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Pisani materijali koji se odnose na točke dnev­nog reda, bit će na uvidu dioničarima u sjedištu Društva, počevši od dana objave sazivanja Skupštine i to radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Skupština ne bude kvoruma propisanog odredbama Statuta, Skupština Društva ponovo će se održati 02. rujna 2009. g. u isto vrijeme i na istome mjestu.

Odluka o sazivanju Skupštine objavit će se u glasilu Društva - Narodnim novinama te će, sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, biti dostavljena svakom dioničaru ponaosob.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.